Ciudadano israelí desafía la condena por fraude electrónico de EE. UU. por esquema financiero extranjero


peticiones de la semana
Un mensajero deja un paquete en el Tribunal Supremo

La columna Peticiones de la semana destaca una selección de peticiones de certificados presentado recientemente en la Corte Suprema. Una lista de todas las peticiones que estamos viendo está disponible aquí.

El Tribunal Supremo ha emitido a número de decisiones en los últimos años limitando el alcance de la ley federal contra el fraude electrónico, que prohíbe el uso de “los cables”, incluidos Web y las líneas telefónicas, para cometer fraude. Esta semana, destacamos las peticiones de certificados que le piden a la corte que considere, entre otras cosas, si el alcance de esa ley se extiende a un esquema fraudulento que fue ideado en el extranjero por un ciudadano extranjero pero que involucró comunicaciones digitales a los Estados Unidos.

Lee Elbaz vivió y trabajó en Israel como director ejecutivo de Yukom Communications. Durante su mandato, Yukom supuestamente estuvo involucrada en estafar más de $100 millones de inversionistas de todo el mundo a través de las llamadas inversiones en opciones binarias. Estos vehículos establecen un “precio de ejercicio” para un activo, como una acción particular person, y una fecha límite en un futuro próximo. Si el activo vale más que el precio de ejercicio en la fecha límite, los compradores obtienen una ganancia neta; si no, pierden su inversión.

El esquema involucraba el uso de anuncios falsos para atraer a los inversores a depositar fondos para comprar opciones binarias. Una vez que los clientes se habían comprometido, Yukom los alentaba a depositar más dinero y se negaba a permitirles retirar fondos. Algunas de las víctimas del esquema eran inversionistas estadounidenses. Como parte de sus esfuerzos de retención, los empleados de Yukom enviaron correos electrónicos a dos inversionistas en Maryland y contactaron a un tercero por teléfono.

Los fiscales federales arrestaron a Elbaz mientras estaba de vacaciones en Nueva York y la acusaron de tres cargos de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con las comunicaciones de Maryland. Elbaz intentó sin éxito que se retiraran los cargos, argumentando que el estatuto de fraude electrónico no se aplica “extraterritorialmente” a la conducta fuera de los Estados Unidos. Un jurado finalmente encontró a Elbaz culpable de los tres cargos; fue sentenciada a 22 años de prisión y se le ordenó pagar $28 millones en restitución.

La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos confirmó la condena de Elbaz. Aunque estuvo de acuerdo con ella en que el estatuto de fraude electrónico no se aplica a la conducta extranjera, el tribunal de apelaciones sostuvo que sus condenas eran, no obstante, “aplicaciones nacionales permitidas del estatuto de fraude electrónico”. El tribunal razonó que el enfoque del estatuto de fraude electrónico es el uso indebido de las transferencias electrónicas estadounidenses, en lugar de la creación y ejecución de un esquema fraudulento. A pesar de la naturaleza extranjera tanto del esquema en sí como de la participación de Elbaz en él, el Cuarto Circuito concluyó que los correos electrónicos y la llamada telefónica de Yukom a las tres víctimas de Maryland estaban al alcance de los fiscales federales porque involucraban cables nacionales.

En Elbaz v. Estados Unidos, Elbaz pide a los jueces que concedan la revisión y revoquen el fallo del quarto Circuito. Ella argumenta que los tribunales de apelaciones están divididos sobre si el estatuto federal de fraude electrónico se aplica extraterritorialmente y, de no ser así, si castigar el uso de cables domésticos en un esquema extranjero es una aplicación doméstica del estatuto. “El [4]La decisión del th Circuit”, escribe Elbaz, “convierte efectivamente a Estados Unidos en un agente de la ley world sobre delitos financieros extranjeros; todo lo que se necesita es que el esquema toque a una persona en los Estados Unidos o viaje a través de un cable estadounidense”.

A continuación se muestra una lista de las peticiones destacadas de esta semana:

ABKCO Music, Inc. contra Sagan
22-1053
Asunto: Si la responsabilidad directa por la infracción de los derechos de autor se limita a la persona que realmente “pulsa el botón” para realizar las copias infractoras.

Elbaz v. Estados Unidos
22-1055
Asuntos: (1) Si el estatuto federal de fraude electrónico, 18 USC § 1343, se aplica extraterritorialmente o se limita a aplicaciones internas; y (2) si, si el estatuto de fraude electrónico se limita a las aplicaciones nacionales, puede aplicarse a la conducta extranjera de actores extranjeros como parte de un esquema extranjero siempre que el esquema involucre una transmisión cablegráfica nacional incidental, o si el esquema debe involucrar una conducta nacional sustancial, como el uso de transferencias nacionales como un componente esencial del esquema fraudulento.

Alianza de Trabajadores de Tecnología de Washington v. Departamento de Seguridad Nacional
22-1071
Asuntos: (1) Si los términos legales que definen las visas de no inmigrante en 8 USC § 1101 (a) (15) son meros requisitos de umbral de entrada que dejan de aplicarse una vez que se admite a un no ciudadano, o si persisten y dictan los términos de la estadía de un no ciudadano en los Estados Unidos; y (2) si, cuando el Congreso ha promulgado un esquema estatutario que rige a una clase de no ciudadanos en el Ley de Inmigración y Nacionalidadel poder del Departamento de Seguridad Nacional para extender la autorización de empleo a esa clase de no ciudadanos a través de la regulación se limita a la implementación de los términos de ese esquema estatutario.

Warner Chappell Music, Inc. contra Nealy
22-1078
Asunto: Si el estatuto de limitaciones de la Ley de derechos de autor para acciones civiles, 17 USC § 507 (b)excluye el desagravio retroactivo por actos que ocurrieron más de tres años antes de la presentación de una demanda.

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