Tres amigos de la universidad defraudaron al público en un esquema sin fines de lucro de llamadas automáticas masivas

Desafortunadamente, todos estamos demasiado familiarizados con las “llamadas automáticas”: solicitudes telefónicas por cualquier número de causas. Son irritantes y tienden a interrumpir las cenas familiares. Ocurriendo en los momentos en que menos desea que lo hagan, a menudo implican intentos agresivos y persistentes de recolectar donaciones. Tal vez simplemente les cuelgas, o tal vez te has dado por vencido y les has enviado unos cuantos dólares.

Bueno, resulta que uno de los principales actores en esta práctica fue atrapado en lo que es, en la más generosa de las interpretaciones, una manipulación poco ética de las regulaciones del IRS. En el peor de los casos, lo que hicieron fue francamente ilegal.

John W. Connors, de Wisconsin, opera varias organizaciones políticas sin fines de lucro bajo una sección poco conocida del Código Tributario del IRS, la Sección 527. Cuando estas organizaciones sin fines de lucro se vieron implicadas en un esquema de llamadas automáticas, el hombre de 37 años, junto con dos de sus antiguos compañeros de clase, se convirtieron en tres de los mayores estafadores políticos en los Estados Unidos.

Graduado universitario Connors crea “Campaña ahora”

Después de graduarse de la Universidad de Marquette, Connors fundó Marketing campaign Now, la primera de las cinco organizaciones políticas sin fines de lucro bajo las cuales finalmente desarrollaría un esquema masivo de llamadas automáticas. Bajo el esquema, las organizaciones afirmaron recolectar donaciones para causas políticas. Pero a menudo hacían todo menos eso. Sitio internet de Marketing campaign Now indica el título de Connors como “Boss Man”.

Connors operó Marketing campaign Now con dos compañeros de Marquette: Simon Lewis y Kyle Maichle. Si bien los tres eran estudiantes de Marquette, hace aproximadamente 15 años, todos estaban activos en grupos de estudiantes republicanos.

Lewis y Maichle luego fundaron sus propias organizaciones. Lewis, de 37 años, fundó el Fondo de Apoyo a la Policía Nacional (NPSF). Maichle se desempeñó como tesorero de la organización, aunque los registros fiscales indican lo contrario. Después de trabajar como investigadora de Connors en Marketing campaign Now, Maichle fundó Precision Compliance Consulting en 2017. Connors ayudó en la fundación de este grupo de consultoría. Eventualmente, los tres hombres establecieron otras organizaciones. Es importante destacar que muchas de las organizaciones que los tres hombres crearon y operaron eran lo que se conoce como “organizaciones 527”.

¿Qué es una “Organización 527”?

Una “organización 527” es una organización política sin fines de lucro organizada bajo la Sección 527 del Código de Rentas Internas (26 USC Sección 527). El objetivo de este tipo de organizaciones es influir en la selección, nombramiento, derrota o postulación de candidatos políticos.

Debido a las lagunas en esta parte del código fiscal, los operadores de las organizaciones 527 técnicamente pueden canalizar el dinero que supuestamente recaudan para causas políticas en sus propios bolsillos. Uno de esos problemas surge de la redacción vaga del lenguaje en partes relevantes de cómo el IRS estipula que dichas organizaciones recauden y usen el dinero. El IRS solo exige que los fondos se “utilicen principalmente” o para fines que las organizaciones 527 afirman que recaudan donaciones. IRS.gov lee que tales organizaciones son “organizada y operada principalmente con el propósito de aceptar directa o indirectamente contribuciones.“

Cuando Connor y sus colaboradores vieron la oportunidad, aprovecharon la laguna 527.

Sham Shell Firms estafa a los donantes

Los tres hombres usaron el telemercadeo para llamar en frío a posibles donantes para sus supuestas organizaciones sin fines de lucro. Comenzaron con llamadas humanas y finalmente cambiaron a llamadas automáticas. Sonando engañosamente humanos, las llamadas automáticas se iniciarían con una broma. En cualquier llamada dada, los solicitantes de donaciones automatizados recolectarían fondos de las personas desprevenidas que tuvieron la mala suerte de haber respondido.

La compañía de Lewis, NPSF, buscó donaciones bajo el pretexto de su misión declarada de beneficiar causas para la aplicación de la ley. Se suponía que los fondos recaudados eran para “servicios de apoyo político”, contabilidad y consultoría. Resulta que el mayoría del dinero recaudado por NPSF regresó a Lewis, de manera que sugeriría que se embolsó el dinero como ingreso private. En realidad, solo una pequeña fracción del dinero recaudado se destinó a causas policiales.

En múltiples ocasiones, NPSF no reportó transacciones comerciales con sus propios miembros de la junta. Pero NPSF a menudo se había involucrado en este tipo de transacciones con Lewis. De hecho, el propio Lewis firmó una declaración al IRS declarando tanto. Cuando se le preguntó acerca de la inconsistencia, NPSF reclamado en una declaración, “esto parece ser un error de escribano por parte del contador. Esto sucede”.

En 2015, Marketing campaign Now parecía haber encontrado su cliente más nuevo y más grande, conocido como Veteran Actions Community. En realidad, period simplemente otra organización sin fines de lucro establecida por Connors y sus asociados, que finalmente se descubrió que period una de las organizaciones a través de las cuales se canalizaban las donaciones.

Antes de que Veteran Actions Community cerrara en 2019, había recaudado $ 6.1 millones. De ese dinero, $102 000 llegaron a Marketing campaign Now, mientras que otros $112 000 se canalizaron a empresas propiedad de Connors, Lewis o Maichle. según los registros fiscales revelados en un El tiempo de Nueva York informe. Uno de los tres figuraba como propietario o socio de las empresas. Los registros indican que este patrón de canalizar donaciones a través de una variedad de empresas continuó durante años.

En un momento, Connors y sus asociados estaban operando cinco organizaciones 527 diferentes que llevaban a cabo alguna versión de este esquema. Desde los años de su fundación, las organizaciones sin fines de lucro han pagado 2,8 millones de dólares a empresas controladas por los tres hombres. Ese dinero se canalizó a través de corporaciones ficticias en lo que parece ser una táctica de lavado de dinero. Este método permitiría a las empresas ocultar el hecho de que solo una fracción extremadamente pequeña de las donaciones que se recaudaron se destinó a las causas políticas previstas.

Un problema nacional

En whole, a lo largo de aproximadamente una década, los grupos defraudaron al público en millones de dólares con el pretexto de promover y facilitar la participación política entre los estadounidenses promedio.

Cuando se le preguntó acerca de las 527 organizaciones, Connors afirmó, “Hago esto para ayudar a las personas sin voz a organizarse, recaudar dinero y diseñar una plataforma. Sí, me pagan por lo que hago (todos lo hacen), pero mi compensación actual es la satisfacción de que los estadounidenses se involucren en el sistema”. Pero parece que él y sus compañeros de la universidad tenían otros motivos orientados a las ganancias.

Las empresas de Connors, Lewis y Maichle no son incidentes aislados. Los gobiernos de todos los estados excepto dos han demandado en algún momento a una empresa por esquemas fraudulentos de llamadas automáticas. Apenas el año pasado, 51 fiscales generales estatales de todo el país formaron el Grupo de Trabajo de Litigios Multiestatales Anti-Robocall para investigar a dichas empresas y responsabilizarlas. Esta organización presentó una demanda contra una empresa de telecomunicaciones a la que acusan de defraudar a los estadounidenses al realizar 7.500 millones de llamadas automáticas automáticas a personas en la crimson. Registro Nacional No Llame.

Pero a pesar de la reciente acción del gobierno, las regulaciones actuales pueden ser insuficientes para prevenir este tipo de abusos, ya que las llamadas automáticas aún son muy numerosas. Hasta entonces, vigile de cerca su identificador de llamadas y su billetera.